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2017年度自力董事述职讲演

公布工夫:2018-03-27太阳城菲律宾官网

作为中体家当集团股份有限公司(以下简称“公司”)的自力董事,我们凭据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于正在上市公司竖立自力董事轨制的指点看法》和《公司章程》、《自力董事轨制》等相关规定和要求,正在2017年度中,可以或许勤恳失职的推行自力董事的各项职责,充分发挥自力董事的感化,实在保护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的工作报告以下:

一、自力董事的基本情况

讲演期内,公司现任自力董事基本情况以下:

权忠光,朝鲜族,民建会员,传授,注册资产评估师。卒业于北京交通大学,获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、民建中央委员、监察委委员、经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、副会长、财政部中国资产评估协会资产评估原则专家征询委员会委员、中国资产评估原则草拟构成员、中国资产评估协会首批25名资深会员之一、中国证监会第六届刊行考核委员会专职委员、业内资深专家。2008年中选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013年再次中选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”,2018年第三次中选“中国人民政治协商会议北京市第十三届委员会常务委员”,曾荣获北京市和天下“优异中国特色社会主义奇迹建设者”等称呼。2016年10月17日起,担负公司自力董事职务。

温小杰,卒业于天津大学,得到质料系无机非金属专业学士学位。又正在天津大学得到质料物理专业硕士学位、正在南开大学得到世界经济博士学位。曾任中资资产评估有限公司初级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书、保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。现任江苏利市光电股份有限公司董事会秘书,兼任长江证券自力董事、北京值得购科技股份有限公司自力董事、对外经济贸易大学硕士导师。2016年10月17日起,担负公司自力董事职务。

王慧,中共党员,律师。卒业于美国宾夕法尼亚大学,获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人,兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中央仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担负北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构争执领导锻练,曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。同时,于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中央等多项公益机构担负管理职务。20161017日起,担负公司自力董事职务。

自力董事正在董事会各专门委员会的任职状况以下:

委员会称号

任职的成员

任职的主席

计谋生长委员会

薛万河、权忠光、温小杰、王慧

王卫东

审计委员会

权忠光、张荣香

温小杰

提名取公司管理委员会

薛万河、王慧

权忠光

薪酬取审核委员会

薛万河、温小杰、王慧

权忠光

二、自力董事2017年度履职概略

(一)讲演期内,公司共召开9次董事会会议,个中以现场体式格局召开会议2次,以通信体式格局召开会议7次。作为自力董事,我们正在审议提交董事会的相干事项尤其是重大事项时,取公司及相干方连结亲切相同,仔细研读相干材料,卖力审议每项议案,充分利用本身专业知识,联合公司运营现实,客观、自力、谨慎天利用董事权利,以此保障公司董事会的科学决策。

讲演期内,自力董事列席公司董事会会议的具体情况以下:

姓名

今年应列入

董事会次数

亲身列席

次数

以通信体式格局

列入次数

拜托列席

次数

缺席

次数

是不是一连两次

已亲身列入会议

权忠光

9

9

7

1

0

温小杰

9

9

7

0

0

王慧

9

9

7

1

0

(二)讲演期内,董事会审计委员会召开会议4次、薪酬取审核委员会召开会议3次。经由过程会议的召开及相干事情的有用展开,络续鞭策并强化董事会各专门委员会的监视和征询感化,同时凭据公司现实,便公司的年报审计工作、薪酬轨制取审核等事项停止研讨议论,背董事会提出公道发起,不断提高董事会的决议计划效力取程度。

讲演期内,自力董事列入董事会各专门委员会会议的具体情况以下:

姓名

今年应列入董事会专门委员会

会议的次数

亲身列席

次数

拜托列席

次数

缺席次数

权忠光

7

7

0

0

温小杰

7

7

0

0

王慧

3

3

0

0

三、自力董事2017年度履职重点存眷事项的状况

讲演期内,我们严厉遵照相干法律法规及羁系机构的要求,对公司有关年度利润分配、银行理财、资产措置、对外包管、公司薪酬轨制等事项宣布了自力看法或停止了专项阐明,主动相识行业生长及公司运营状况,实时存眷羁系机构的业务关照和羁系看法,确保公司范例运作。

(一)对外包管及资金占用状况

我们凭据中国证监会等羁系机构的有关规定,本着自力、公平、客观、量力而行的立场,对公司2017年度累计和当期对外包管状况停止了谨慎观察,并宣布了专项阐明及自力看法。

(二)高级管理人员薪酬状况

我们对公司管理层的履职状况及年度功绩完成状况停止审核,确认公司运营班子完成了董事会核准的运营目标,以为2017年度下管职员的年度审核是及格的。发起董事会赞成按已经由过程的计划划定发放绩效年薪、奖金。

(三)聘任大概改换会计师事务所状况

北京兴华会计师事务所(特别一般合资)1997年至2016年一向为公司审计单元。凭据该事务所正在公司2016年度审计工作中表现出的执业才能及履职状况,我们对其事情予以承认并提出了发起和看法。经董事会审议赞成继承约请北京兴华会计师事务所(特别一般合资)为公司2017年度法定审计单元。

(四)现金分红及其他投资者回报状况

公司凭据中国证监会公布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,综合思索所处行业特性、公司发展阶段、本身运营形式、红利程度和严重资金收入布置等身分,严格执行《公司章程》中的现金分红政策和股东大会决议的要求,分红尺度和比例明白清楚,相干决策程序和机制较为完备,中小股东的合法权益获得充裕保障。

(五)公司及股东许诺推行状况

凭据中国证监会《上市公司羁系指引第4——上市公司现实掌握人、股东、联系关系方、收买人和上市公司许诺及推行》,公司对现实掌握人、股东、联系关系方、收买人和公司历年来的许诺事项及推行状况停止了自查,并凭据要求停止了公然表露。2014年8月23日,基金中央对股权分置革新许诺事项停止了相干公然阐明。2016年11月14日,基金中央拟经由过程和谈让渡持有的公司悉数股分,凭据《国有股东让渡所持上市公司股分管理暂行办法》(国资委令19号)的相关规定,本次股分让渡需报国家体育总局及财政部核准前方可构造实行。12月21日,基金中央收到国家体育总局批复文件,经财政部核准,原则赞成基金中央经由过程公然征集体式格局,和谈让渡所持公司的悉数股分。2017年1月4日,基金中央公然征集到4家意向受让方。4月17日,基金中央完成了对意向受让方的资历评审、遴选、报批等事情。此次征集的受让方未能到达基金中央的公然征集前提,此次公然征集未能发生相符前提的意向受让方。5月18日,基金中央拟经由过程和谈体式格局让渡所持公司悉数股分,凭据相关规定,本次股分让渡需报国家体育总局及财政部核准前方可构造实行。6月22日,基金中央收到国家体育总局批复文件,经财政部核准,原则赞成基金中央经由过程公然征集体式格局,和谈让渡所持公司的悉数股分。7月5日,基金中央公然征集到1家意向受让方。8月10日,基金中央完成了对意向受让方的评审事情。鉴于正在本次公然征集历程中,意向受让方未能到达基金中央的公然征集前提,本次公然征集未能发生相符前提的意向受让方。8月31日,公司收到天津证监局发给基金中央并抄送司的《关于对国家体育总局体育基金管理中心接纳出具警示函步伐的决意》(津证监步伐字[2017]11 号)。停止现在,该事项还没有希望,公司将连续亲切存眷希望状况,并凭据羁系要求,实时推行信息表露任务。

(六)信息表露的执行情况  

公司自始自终正视和存眷信息表露事情,严厉根据中国证监会《信息表露管理办法》、《上海证券交易所股票上市划定规矩》等划定及交易所的相干要求,完成了公司2017年度的各项信息表露事情。正在2017年年报的体例历程中,我们取公司及会计师事务所连结充裕、及时的相同,实在推行监视搜检职责,增进了公司管理构造的不断完善,包管了年报信息实在、正确、完好、实时、平正的表露。

得益于公司对信息表露事情的高度正视及内部掌握范例的有用实行,2017年度已发作年报信息表露严重过失义务的追查状况、严重管帐过失的改正状况、功绩预报的批改状况。

(七)内部掌握的执行情况

公司已竖立了一套较为完备的内部掌握轨制,并已将内控轨制涵盖到各个重要运营环节中,为公司经营管理正当合规、资产平安、财务报告及相干信息实在完好供应了需要的包管。讲演期内,公司继承增强轨制建立事情,凭据法律法规和客观运营转变,梳理、完美、订正相干轨制,并针对2017年度内控搜检事情中所泛起的题目,一一停止了梳理和范例,对题目的整改落实状况停止追踪核对,以保障内控管理的连续及有效性,进步公司运营管理水平和风险防备才能,增进公司战略目标和可持续性生长。

凭据相干要求,公司约请了北京兴华会计师事务所(特别一般合资)对公司内部掌握有效性停止自力审计。

(八)董事会和部属专门委员会的运作状况

公司董事会下设计谋生长、提名取公司管理、审计、薪酬取审核四个专门委员会。讲演期内,各专门委员会凭据《上市公司管理原则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会议事规则付与的权柄和任务,卖力履行职责。

1、审计委员会履职状况

讲演期内,审计委员会召开委员会会议4次,对审计工作布置、年度财务报告、审计工作报告、内部掌握评价讲演、内部掌握审计报告、审计机构续聘等事项停止审议,并取管理层和年审会计师停止深切相同,主动推动2017年年报审计工作的展开,催促年审会计师严厉根据审计企图停止审计工作,审视财务报表,出具审视看法,并对相干事项作出决定。

凭据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求,公司表露了董事会审计委员会2017年度履职状况讲演。

2、薪酬取审核委员会履职状况

讲演期内,薪酬取审核委员会召开委员会会议3次,对公司董事长、监事会主席和下管职员的审核、薪酬等内容停止了议论和决议计划。

(九)自力董事以为需求予以革新的其他事项

讲演期内,自力董事已对公司董事会或专门委员会决定的事项提出贰言。

四、整体评价和发起

公司可以或许根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关规定和要求范例运作、科学决策,竖立了较为完美的公司管理构造,有用实行了内部掌握轨制,进步了信息表露事情的透明度。我们作为公司的自力董事,可以或许不断加强相干法律法规、轨制的进修,络续加深熟悉和明白,保障充足的工夫和精神履行职责,以自力判定为主旨,不受公司重要股东和其他取公司存在好坏干系的单元、小我私家的影响,谨慎、卖力、勤恳、忠厚的推行自力董事职责,保障宽大投资者的合法权益,保护公司整体好处。

                                   

自力董事:权忠光、温小杰、王慧

二〇一八年三月二十三日

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