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第七届监事会第四次会议决定通告

公布工夫:2018-03-27太阳城官网

     本公司监事会及全部监事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

中体家当集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年3月23日正在北京召开。本次会议的关照已于3月13日以电子邮件体式格局投递列位监事。出席会议监事应到5名,真到5名。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议经由过程以下决定:

一、审议经由过程《2017年监事会工作报告》

赞成:5 票,阻挡:0 票,弃权:0 票

二、审议经由过程《2017年度内部掌握评价讲演》

公司监事会对公司《2017年度内部掌握评价讲演》停止了审视。

监事会以为:公司凭据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相干要求,和《公司章程》的划定,构建了相符公司实际情况的法人管理构造,竖立了较为周全的内部掌握轨制,公司各级机构均能严厉根据相干内部掌握轨制利用职责,运作范例。公司体例的2017年度内部掌握评价讲演》客观天回响反映了公司现在内部掌握的真实情况。

赞成:5 票,阻挡:0 票,弃权:0 票

三、审议经由过程《公司2017年度报告》及《择要》,做出以下考核看法:

1、年度报告的体例和审议相符法律、法例、公司章程和公司内部管理制度的各项划定;

2、年度报告的内容和花样相符中国证监会和上海证券交易所的各项划定,所包罗的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、停止出具本考核看法时,已发明到场年度报告体例和审议的职员有违背保密划定的行动。

赞成:5 票,阻挡:0 票,弃权:0 票

四、审议经由过程《关于管帐政策调换的议案》

2017年,财政部公布了《企业会计原则第42——持有待售的非流动资产、措置组和停止运营》(以下简称原则42”)和订正的《企业会计原则第16号——当局津贴》(以下简称原则16(2017)”),个中原则42号自2017528日起实施;原则16(2017)2017612日起实施。同时,财政部于201712月公布了《关于订正印发一样平常企业财务报表花样的关照》(财会[2017]30)

因为上述会计准则的公布和订正,公司需对本管帐政策停止响应调换,并按以上文件划定的肇端日最先实行上述企业会计原则。

接纳调换后管帐政策体例的2017年度兼并利润表及利润表各项目、20171231日兼并资产负债表及资产负债表各项目,取假定接纳调换前管帐政策体例的这些报表项目比拟,受影响项目的增减状况以下: 

(1)今年管帐政策调换对2017年度兼并利润表及利润表各项目标影响剖析以下

接纳调换后管帐政策增添/(削减)昔时报表项目金额

                                                                单元:元

项目

2017年度

2016年度

2017年度

2016年度

兼并

兼并(经重述)

母公司

母公司(经重述)

资产措置收益

906,454.04

-199,773.45

92,525.10

-22,146.63

其他收益 

6,851,452.55

- 

- 

- 

业务利润

7,757,906.59   

-199,773.45

92,525.10

-22,146.63

加:业务中支出

-10,389,765.13

-51,223.07

-92,525.10

- 

加:业务中收入 

-2,631,858.54

-250,996.52

- 

-22,146.63

利润总额

- 

- 

- 

- 

净利润及综合收益总额

- 

- 

- 

- 

(2)今年管帐政策调换对20171231日兼并资产负债表及资产负债表各项目无影响。

赞成:5票,阻挡:0票,弃权:0

详情请见本通告日同时表露的《中体家当集团股份有限公司关于管帐政策调换的通告》(编号:临 2018-13)。

拟将上述第一、三项议案的相干事件提交公司股东大会审议。具体内容请拜见公司另行收回的股东大会关照及股东大会会议资料。  


特此通告。

                           中体家当集团股份有限公司监事会

 二○一八年三月二十三日

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