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第七届董事会第四次会议决定通告

公布工夫:2018-03-27
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稀奇提醒:本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

中体家当集团股份有限公司第届董事会第次会议于2018323正在北京召开。本次会议的关照已于313日以电子邮件体式格局投递。出席会议董事应到8名,真7。薛万河董事果公事未能列席本次董事会会议,受权拜托张荣香董事代为列席。会议相符《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议经由过程以下决定: 

一、审议经由过程《2017年董事会工作报告》

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二、审议经由过程《2017年经审计的财务报告》

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三、审议经由过程《公司2017年度利润分配预案》

为连续回报股东,取一切股东分享公司生长的运营结果,凭据公司章程中利润分配政策的相关规定和上交所上市公司现金分红指引要求,发起2017年度利润分配预案为:

以停止20171231日公司股分总数843,735,373股为基数,背全部股东按每10股派发现金股利人民币0.22元(露税),合计派发现金股利18,562,178.21元(露税),尚余已分配利润250,559,123.97元结转至今后年度。

本年度公司不停止资源公积转增股本。

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公司自力董事宣布赞成的自力看法。

四、审议经由过程《公司2017年度内部掌握评价讲演》

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五、审议经由过程《公司2017年度内部掌握审计报告》

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六、审议经由过程《2017年社会义务讲演》

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七、审议经由过程《2017年度自力董事述职讲演》

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八、审议经由过程《董事会审计委员会2017年度履职状况讲演》

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九、审议经由过程《2017年年度讲演》及《择要》

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十、审议经由过程《关于对公司高级管理人员审核看法的议案》

本项议案,3名有联系关系干系的董事躲避表决,共有5名董事列入表决。

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十一、审议经由过程《关于管帐政策调换的议案

2017年,财政部公布了《企业会计原则第42——持有待售的非流动资产、措置组和停止运营》(以下简称原则42)和订正的《企业会计原则第16——当局津贴》(以下简称原则16(2017)),个中原则42号自2017528日起实施;原则16(2017)2017612日起实施。同时,财政部于201712月公布了《关于订正印发一样平常企业财务报表花样的关照》(财会[2017]30)

因为上述会计准则的公布和订正,公司需对本管帐政策停止响应调换,并按以上文件划定的肇端日最先实行上述企业会计原则。

接纳调换后管帐政策体例的2017年度兼并利润表及利润表各项目、20171231日兼并资产负债表及资产负债表各项目,取假定接纳调换前管帐政策体例的这些报表项目比拟,受影响项目的增减状况以下: 

(1)、今年管帐政策调换对2017年度兼并利润表及利润表各项目标影响剖析以下

接纳调换后管帐政策增添/(削减)昔时报表项目金额

项目

2017年度

2016年度

2017年度

2016年度

兼并

兼并(经重述)

母公司

母公司(经重述)

资产措置收益

906,454.04

-199,773.45

92,525.10

-22,146.63

其他收益 

6,851,452.55

- 

- 

- 

业务利润

7,757,906.59   

-199,773.45

92,525.10

-22,146.63

加:业务中支出

-10,389,765.13

-51,223.07

-92,525.10

- 

加:业务中收入 

-2,631,858.54

-250,996.52

- 

-22,146.63

利润总额

- 

- 

- 

- 

净利润及综合收益总额

- 

- 

- 

- 

(2)、今年管帐政策调换对20171231日兼并资产负债表及资产负债表各项目无影响。

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详情请见本通告日同时表露的《中体家当集团股份有限公司关于管帐政策调换的通告》(编号:临 2018-13)。

拟将上述第一、二、三、七、九项议案的相干事件提交公司股东大会审议。具体内容请拜见公司另行收回的股东大会关照及股东大会会议资料。

特此通告。

中体家当集团股份有限公司董事会

                         一八二十三

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