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关于召开2017年年度股东大会的关照

公布工夫:2018-05-17

      本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

重要内容提醒:

l股东大会召开日期2018年6月7日

l本次股东大会接纳的网络投票体系上海证券交易所股东大会网络投票体系 

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会范例和届次

 2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票体式格局:本次股东大会所接纳的表决体式格局是现场投票和网络投票相结合的体式格局

(四)现场会议召开的日期、工夫和所在

召开的日期工夫:2018年6月7日  14 点00 分

召开所在:北京市朝阳门中大街 225 号公司本部二楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票工夫。

   网络投票体系:上海证券交易所股东大会网络投票体系

网络投票起止工夫:自2018年6月7日

           2018年6月7日

接纳上海证券交易所网络投票体系,经由过程交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-  9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户和沪股通投资者的投票,应根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东范例

序号

议案称号

投票股东范例

A股股东

非积累投票议案

1

2017年董事会工作报告》

2

2017太阳城赌城娱乐场

3

2017年经审计的财务报告》

4

《公司2017年度利润分配计划》

5

太阳城赌城娱乐场年度自力董事述职讲演》

6

2017年年度讲演》及《择要》

7

《关于续聘公司审计机构的议案》

(一)各议案已表露的工夫和表露媒体

上述议案曾经第七届董事会第四次会议、第七届董事会2018年第七次暂时会媾和第七届监事会第四次会议审议经由过程,详情请见2018327日和本通告日正在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn表露的相干通告。

(二)对中小投资者零丁计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票体系利用表决权的,既能够登陆交易系统投票平台(经由过程指定生意业务的证券公司生意业务终端)停止投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二)股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票体系利用表决权,若是其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户列入网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的雷同种别普通股或雷同种类优先股均已离别投出统一看法的表决票。

(三)统一表决权经由过程现场、本所网络投票平台或其他体式格局反复停止表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切议案均表决终了才气提交。

四、会议列席工具

(一)股权登记日收市后正在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式委托代理人出席会议和列入表决。该代理人没必要是公司股东。


股分种别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600158

中体家当

2018/5/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司约请的律师。

(四)其他人员。

五、会议注销要领

1、登记手续:列席现场会议的法人股股东持单元证实、营业执照复印件、法人授权委托书和列席人身份证解决登记手续;列席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权注销证实解决登记手续;列席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和受权人股东帐户卡解决登记手续;(外埠股东可用信函或传真体式格局注销)

2、注销工夫:2018年6月5日上午9:00——下昼5:00;

3、注销所在:公司董事会秘书处;

4、联系方式:

联系人:徐闻

电话:(010)85160816

传真:(010)65515338

地点:北京市朝阳门中大街225号

邮编:100020

特此通告。

                   中体家当集团股份有限公司董事会

                              2018516 

附件1:授权委托书

l 报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中体家当集团股份有限公司

兹拜托     师长教师(密斯)代表本单元(或本人)列席2018年6月7日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为利用表决权。

委托人署名:                         委托人股东帐户:

委托人持股数:                       拜托日期:

被委托人身份证号码:                 被委托人署名: 

序号

非积累投票议案称号

赞成

阻挡

弃权

1

《2017年董事会工作报告》

 

 

2

《2017年监事会工作报告》

 

 

3

《2017年经审计的财务报告》

 

 

4

《公司2017年度利润分配计划》

 

 

5

《2017年度自力董事述职讲演》

 

 

6

《2017年年度讲演》及《择要》

 

 

7

《关于续聘公司审计机构的议案》

 

 

委托人署名(盖印):         受托人署名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

拜托日期:  年        

备注:委托人应正在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”,关于委托人正在本授权委托书中未作详细指导的,受托人有权按本身的志愿停止表决。


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