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董事会审计委员会2017年度履职状况讲演

公布工夫:2018-03-27太阳城集团在线娱乐

凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《企业内部掌握根基范例》和《上海证券交易所股票上市划定规矩》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相干规范性文件的划定,和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,我们作为中体家当集团股份有限公司(以下简称“公司”)现任董事会审计委员会成员,便2017年度履职状况背董事会讲演以下:

一、审计委员会基本情况

2016年10月17日,公司审计委员会停止了职员调解,公司第七届董事会第一次会议经由过程了《关于推举董事会各专门委员会成员的议案》,肯定第七届董事会审计委员会,由自力董事温小杰、权忠光张荣香3名成员构成,个中自力董事温小杰为审计委员会主席。2017年审计委员会成员连结稳定。

二、审计委员会会议召开状况

讲演期内,审计委员会共召开4次会议。

1、2017年2月15日,第七届董事会审计委员会召开2017年第一次会议,参会董事以书面签订看法的情势审议经由过程公司出具的2016年度财务报表。

2、2017年3月10日,第七届董事会审计委员会召开年报相同会,会议便公司2016年年报审计及相干事情取审计机构停止相同。

3、2017年3月10日,第七届董事会审计委员会召开2017年第三次会议,审议经由过程以下议案:

(1)关于北京兴华会计师事务所(特别一般合资)(以下简称“兴华会计师事务所”)处置本年度审计工作的总结报告;

(2)2016年经审计的财务报告;

(3)公司2016年度内部掌握评价讲演;

(4)公司2016年度内部掌握审计报告;

(5)董事会审计委员会2016年度履职状况讲演

(6)关于续聘公司审计机构的议案。

以上议案均经第七届董事会第次会议审议核准,公司已根据交易规则予以通告。第七届董事会审计委员会的列位委员勤恳尽责,卖力推行任内职责。

4、2017年12月29日,第七届董事会审计委员会召开2017年第四次会议,审议经由过程兴华会计师事务所出具的《中体家当集团股份有限公司2017年度审计企图》

三、审计委员会2017年度履行职责的状况

(一)监视及评价内部审计机构事情

审计委员会正在审计企图阶段具体审视了相干审计材料,便审计局限、审计战略、主要管帐题目及审计范畴、工夫及职员布置等取会计师停止议论和协商,以确保定时保质的完成年度审计工作。审计职员出场后,审计委员会便报表兼并、管帐调解事项、管帐政策应用、和审计中发明的有待完美的会计工作等状况也取审计项目负责人停止了连续、充裕的相同。现场事情完毕后,审计委员会卖力听取兴华会计师事务所年审事情的阶段性报告请示;正在兴华会计师事务所出具开端审计看法后,再一次审议了公司2017年度财务会计报表,并构成了书面看法;正在兴华会计师事务所出具2017年度审计报告后,对兴华会计师事务所处置本年度公司的审计工作停止了总结,便公司年度财务会计报表停止表决并构成决定。

(二)审视上市公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会卖力审视了公司的财务报告,以为公司财务讲演是实在、完好和正确的,不存在严重管帐过失调解、严重管帐预计调换、触及主要管帐判定的事项、致使非标准无保存看法审计报告的事项;不存在取财务报告相干的敲诈、舞弊行动及重大错报的状况。

(三)审视审计报告中“要害审计事项”等触及的主要事项

审计委员会卖力审视了审计报告中“要害审计事项”等触及的主要事项,以为会计师凭据中国证监会的要求,严格执行了新审计报告相干原则,对公司要害审计事项停止了准确的职业判定及审计应对,并停止了具体表露。审计委员会以为会计师已充裕详实表露,无需正在年度报告中增补阐明。

(四)评价内部掌握的有效性

审计委员会卖力审视了《2017年度内部掌握工作报告》和《公司2017年度内部掌握评价讲演》和兴华会计师事务所出具的《内部掌握审计报告》,以为凭据公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,竖立了较为完美的公司管理构造和管理轨制;公司严格执行了各项法律、法例、规章、公司章程和内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、运营层范例运作,实在保障了公司和股东的合法权益。公司的内部掌握现实运作状况相符中国证监会公布的有关上市公司管理范例的要求。

(五)和谐管理层、内部审计部门及相干部门取内部审计机构的相同

审计委员会凭据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司轨制的相干要求,本着勤恳尽责原则,卖力推行了年度审计中的相干职责,并便严重审计题目主动和谐公司管理层、内部审计部门取兴华会计师事务所相同、合营,确保了公司年度审计工作高效顺畅停止。

2017年,审计委员会充分发挥了检察、监视感化,确保了充足的工夫和精神完成事情职责,实在推行了审计委员会的义务和任务,有用监视了公司的审计工作,并对增进公司内部掌握管理起到了积极作用。2018年,我们将越发恪尽职守,亲切存眷公司内部审计、内内部审计相同等和谐、监视、核对事情,不断完善内部掌握轨制,充分发挥职能作用,为保护公司及股东的配合好处而不懈努力。

审计委员会委员:温小杰、权忠光张荣香

                                            二〇一八年三月二十三日

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