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第七届董事会2018年第四次暂时会议决定通告

公布工夫:2018-03-01

稀奇提醒:本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

中体家当集团股份有限公司第七届董事会2018年第四次暂时会议于2018228日正在北京召开。出席会议董事应到8名,真到6名,权忠光自力董事、温小杰自力董事果公事已到会,离别受权拜托王慧自力董事代为列席。会议的召开相符《公司法》和《公司章程》的划定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议经由过程以下决定:

一、审议经由过程《关于公司董事长兼总裁告退的议案,刘军师长教师因为事情调解,提出书面辞职报告,恳求辞去公司董事长、总裁职务。告退后,刘军师长教师将不再担负公司及部属公司统统职务。董事会接管刘军师长教师的辞呈,并对他正在任职时期对公司所做的孝敬表示感谢!

详情请见本通告日同时表露的《关于公司董事长兼总裁告退的通告》(编号:临2018-09)。

赞成:8票;阻挡:0票;弃权:0

二、审议经由过程《关于推举公司董事长的议案》,赞成推举王卫东师长教师为公司董事长,任期取本届董事会任期同等。

赞成:8票;阻挡:0票;弃权:0

三、审议经由过程《关于公司董事长兼任总裁的议案》,赞成正在公司董事会聘任新任总裁之前,久由王卫东董事长兼任公司总裁。

赞成:8票;阻挡:0票;弃权:0

公司自力董事对本议案宣布了赞成的自力看法。

四、审议经由过程《关于调解董事会计谋生长委员会成员的议案》,肯定董事会计谋生长委员会成员以下:

委员会

主席

其他成员

计谋生长委员会

王卫东

薛万河、权忠光、温小杰、王慧

计谋生长委员会任期取本届董事会任期同等。

赞成:8票,阻挡:0票,弃权:0



特此通告。

  

中体家当集团股份有限公司董事会

                                                                              一八年仲春二十八日



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