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2017年年度股东大会决议通告

公布工夫:2018-06-08

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

    

重要内容提醒:

l本次会议是不是有否决议案:

一、 会议召开和列席状况

(一) 股东大会召开的工夫:2018年6月7日

(二) 股东大会召开的所在:北京市朝阳门中大街225号公司本部二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分状况:

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(四)表决体式格局是不是相符《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持状况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由王卫东董事长主持。表决体式格局相符《公司法》及《公司章程》的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席状况

1、公司在任董事8人,列席6人,自力董事权忠光师长教师、自力董事温小杰师长教师果公事未能列席本次会议;

2、 公司在任监事4人,列席4人;

3、 董事会秘书许宁宁出席本次会议;副总裁彭立业、王鹏,财务总监顾兴全列席本次会议。

二、议案审议状况

(一) 非积累投票议案

1议案称号:2017年董事会工作报告》

审议效果:经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

217,009,091

99.96

80,500

0.04

4,442

0.00


2、议案称号:2017年监事会工作报告》

审议效果:经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

217,009,091

99.96

80,500

0.04

4,442

0.00


3、 议案称号:2017年经审计的财务报告》

审议效果:经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

217,008,491

99.96

78,700

0.04

6,842

0.00

4议案称号:《公司2017年度利润分配计划》

审议效果:经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

217,001,291

99.96

78,642

0.04

14,100

0.01

5议案称号:2017年度自力董事述职讲演》

审议效果:经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

217,006,233

99.96

87,400

0.04

400

0.00

6议案称号:2017年年度讲演》及《择要》

审议效果:经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

217,008,933

99.96

84,700

0.04

400

0.00

7议案称号:《关于续聘公司审计机构的议案》

审议效果:经由过程

表决状况:

股东范例

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

216,995,833

99.95

94,100

0.04

4,100

0.00

(二)触及重大事项,5%以下股东的表决状况

议案

序号

议案称号

赞成

阻挡

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

2017年董事会工作报告》

30,769,110

99.72

80,500

0.26

4,442

0.01

2

2017年监事会工作报告》

30,769,110

99.72

80,500

0.26

4,442

0.01

3

2017年经审计的财务报告》

30,768,510

99.72

78,700

0.26

6,842

0.02

4

《公司2017年度利润分配计划》

30,761,310

99.70

78,642

0.25

14,100

0.05

5

2017年度自力董事述职讲演》

30,766,252

99.72

87,400

0.28

400

0.00

6

2017年年度讲演》及《择要》

30,768,952

99.72

84,700

0.27

400

0.00

7

《关于续聘公司审计机构的议案》

30,755,852

99.68

94,100

0.30

4,100

0.01


(三)关于议案表决的有关状况阐明

本次会议审议的7项议案,均得到经由过程

三、律师见证状况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、高照

2律师鉴证结论看法:                                                  

公司本次股东大会的召集和召开顺序相符《公司法》、《证券法》、《股东大会划定规矩》等相干法律、行政法规和《公司章程》的划定;现场列席本次股东大会的职员和召集人的资历正当有用;本次股东大会的表决顺序和表决效果正当有用。

四、备查文件目次

1、经预会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的法律意见书。

中体家当集团股份有限公司 

2018年6月7日


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